Kai Laurisch
Angestellt, Stellvertretender Gruppen-Geldwäschebeauftragter, GRENKE AG
Hamburg, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Kai Laurisch
Bis heute 1 Jahr und 6 Monate, seit Jan. 2023
Stellvertretender Gruppen-Geldwäschebeauftragter
GRENKE AG
6 Jahre und 9 Monate, Apr. 2016 - Dez. 2022
Mitarbeiter Compliance / Geldwäscheprävention, Geldwäschebeauftragter
Europäische-Iranische Handelsbank AG
Geldwäscheprävention, Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, Compliance Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abgabe von Verdachtsmeldungen selbständige Planung und Durchführung von Compliance-Prüfungen Mitwirkung bei Erstellung der Risikoanalyse umfangreiches Monitoring Beratung von Mitarbeitern bei Durchführung von KYC-Maßnahmen
Risikocontrolling
1 Jahr und 2 Monate, Aug. 2013 - Sep. 2014
Mitarbeiter Verwaltung, stellvertretender Geldwäschebeauftragter
Volksbank Stade-Cuxhaven eGstellvertretender Geldwäschebeauftragter, Immobilienverwaltung, Auslandszahlungsverkehr, Verwaltung
1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2012 - Juli 2013
Mitarbeiter Controlling
Volksbank Geest eG
Risikocontrolling
Einsatz bei der Norddeutschen Landesbank, Compliance/Geldwäscheprävention (05/2010 bis 11/2010) • Prüfung von geldwäscherelevanten Vorgängen • Umsetzung von Embargobestimmungen • Transaktionsmonitoring • Bearbeitung von Meldungen zu PEPs • Erstellen und Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsanzeigen • Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kredit-Sicherheiten-Management (ab 11/2010) • Erstellung von Kredit-/Sicherheitenverträgen • Zinsprolongationen • EDV-Meldewesen
9 Monate, Juli 2009 - März 2010
Controller
Sommerhoff gGmbH
Ausbildung zum geprüften Controller (IHK)
1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2007 - Juni 2009
Arbeitsvorbereiter
Dresdner Bank AG Hamburg
Prüfung von Aufträgen externer und interner Kunden, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Arbeitsorganisation, Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden
2 Jahre und 2 Monate, Sep. 2006 - Okt. 2008
Führungskräfte-Nachwuchsprogramm
Dresdner Bank AG in Hamburg
bankinterne Fortbildung für Nachwuchs-Führungskräfte
3 Jahre und 7 Monate, März 2004 - Sep. 2007
stellvertr. Teamleiter Customer Service
Dresdner Bank AG Hamburg
Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Personalführung in Vertretung des Teamleiters, Mitverantwortliche Steuerung des Tagesgeschäfts, Prüfung und Bearbeitung von Aufträgen interner und externer Kunden, Ausbildung von Auszubildenden
2 Jahre und 5 Monate, Okt. 2001 - Feb. 2004
Senior-Servicemitarbeiter
Dresdner Bank AG Hamburg
Prüfung und Bearbeitung von Aufträge interner und externer Kunden, Meldewesen, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden, Kundenkorrespondenz
3 Jahre und 3 Monate, Juli 1998 - Sep. 2001
Servicemitarbeiter mit Kontrollfunktion
Dresdner Bank AG Hamburg
- Schalter- und Kassengeschäft - Anleitung und Überwachung der Mitarbeiter - Durchführung von Kontrollen unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit - Meldewesen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen