Sang Le

ist offen für Projekte. 🔎

Angestellt, Senior Analyst, AML-Analyst, Fraud Prevention, Anti-Financial Crime, ComTS GmbH, ComTS GmbH

Hamm, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
Geldwäscheprävention
Risikoanalyse
Datenschutz
Risikomanagement
Controlling
Management
Immobilienmanagement
Hausverwaltung
Jahresabschluss
Microsoft Excel
Finanztransaktionen
Engagement
Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit
Flexibilität
Kommunikationsfähigkeit
Führung
Erfahrung
Führungserfahrung
Selbstständigkeit
Motivation
Technisches Verständnis
Kundenorientierung
Eigenverantwortung
Verantwortungsbewusstsein
Analytisches Denken
Belastbarkeit
Freundlichkeit
Soziale Kompetenz
Schnelle Auffassungsgabe
Zielstrebigkeit
Unternehmerisches Denken
Lernbereitschaft

Werdegang

Berufserfahrung von Sang Le

  • Bis heute 7 Monate, seit Dez. 2023

    Senior Analyst, AML-Analyst, Fraud Prevention, Anti-Financial Crime, ComTS GmbH

    ComTS GmbH

  • 11 Monate, Jan. 2023 - Nov. 2023

    Compliance Officer Anti Money Laundering

    ComTS GmbH

    Beschreibung Analyst im Bereich Compliance Investition für eine Bank in Deutschland. Analyse von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Korrespondenzbanken Monitoring. -Recherche und Einholung relevanter Informationen u. a. zu den Transaktionsbeteiligten - Einordnung und Bewertung der recherchieren Ergebnisse - Übermittlung von Geldwäscheverdachtmeldungen an Behörden

  • 3 Jahre und 1 Monat, Dez. 2019 - Dez. 2022

    Immobilienverwalter

    Gottschling Immobilien GmbH

  • 9 Jahre und 2 Monate, Okt. 2010 - Nov. 2019

    Department Manager Assistant

    H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

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Kevin Groß

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Hamm

Thorsten Breuer

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Sebastian Taschke

Head of Compliance

Frankfurt am Main

Sebastian Spitz

Kreditrevisor | Internal Auditor

München

Tim-Benjamin Bohmfalk

Geschäftsführer

Hamburg

Rajamatha Dalavai

Cyber Security Analyst (IT Analyst)

Bengaluru

Claudia Jasmin Regina Bodenstein LL.M.

AML/AFC Compliance Manager

Frankfurt am Main

Caroline Stibor (CAMS)

Senior Compliance Officer & stellv. Geldwäschebeauftragte

München

Bernd Brummermann

Vorsitzender des Vorstandes

Rostock

Nora Bohr

Head of Compliance, MLRO

Düsseldorf

Roman Finke

Senior Internal Auditor

Wuppertal

Rafael David Loaiza Bigott

Commercial Lawyer / Wirtschaftsjurist

Hamburg

Felix Müller

Compliance Officer - Anti Financial Crime

München

Klaus Steinkirchner

Business Manager

München

Stefanie Bock

Compliance

Laupheim

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z

Nachname:

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