Ralf Inderwies
Selbstständig, erfahrener Geldwäsche-Beauftragter / Certified Compliance Officer, Inderwies Compliance Consulting
Abschluss: diplomierter Bankbetriebswirt, Frankfurt School of Finance & Management (ehemals Bankakademie e.V.)
Hösbach, Deutschland
Über mich
Über 20 Jahre Erfahrung als Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter. Aufgrund meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit habe ich sehr umfassend und branchenübergreifende Erfahrung in der Umsetzung geldwäsche-rechtlicher Standards. Daher bin ich in der Lage, individuell und auf das Geschäftsmodell des Kunden abgestimmte Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Meine Kunden profitieren von dem umfangreichen, branchenübergreifenden Fachwissen.
Werdegang
Berufserfahrung von Ralf Inderwies
Bis heute 1 Jahr und 3 Monate, seit Apr. 2023
erfahrener Geldwäsche-Beauftragter / Certified Compliance Officer
Inderwies Compliance Consulting
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion sowie der Aufbau von Compliance-Management-Systemen (CMS) branchenübergreifend; Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten / externen Compliancebeauftragten Durchführung von Schulungen (Präsenzschulungen, Online-Schulungen, Konzeption individueller eLearnings) Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
Bis heute 13 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2011
nebenberuflicher Referent
diverse Veranstalter
Referent zu den Themenbereichen Geldwäscheprävention und WP-Compliance
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion im Finanzdienstleistungssektor Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten Durchführung von Schulungen Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion im Finanzdienstleistungssektor Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten Durchführung von Schulungen Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
2 Jahre und 2 Monate, Feb. 2014 - März 2016
Geldwäsche-Beauftragter
DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
Geldwäsche-Beauftragter für easycash GmbH (Tochter der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH)
2 Jahre und 3 Monate, Jan. 2014 - März 2016
Spezialist Geldwäscheprävention
DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
13 Jahre und 4 Monate, Sep. 2000 - Dez. 2013
Geldwäsche + stellv. Compliance Beauftragter
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenauu.a. Entwicklung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen und Kontrollen für den Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung und Compliance auf Basis der aktuellen Rechtslage; Durchführung von Mitarbeiterschulungen; Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Bericht an die Geschäftsleitung
2 Jahre und 9 Monate, Apr. 2001 - Dez. 2003
nebenberuflicher Dozent
Ueberreuter Managerakademie
Dozent und Moderation im Rahmen von Basis-Schulungen zum Thema Geldwäsche-Bekämpfung.
Leitung und Steuerung der Geschäftsstelle mit Ergebnisverantwortung; Betreuung von Retail-Kunden, Gewerbetreibende, Freiberufler und kleinere Firmen in der gesamten Produktpalette
Aufgabenbereiche: Kasse, Service, Folgebereich, Beratervertretung
Ausbildung von Ralf Inderwies
7 Monate, März 2019 - Sep. 2019
IT Governance, Risk and Compliance Management
Academy of Finance / EBS Business School
Geldwäscheprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance; Informationssicherheit, Datenschutz
6 Jahre, Jan. 2000 - Dez. 2005
BWL auf Bankebene
Frankfurt School of Finance & Management (ehemals Bankakademie e.V.)
Bankrecht, VWL, Bankbetriebslehre, BWL, Retail Banking, Corporate Banking, Portfolio-Management, Banksteuerung, Risiko-Management, Projekt-Managment, Change-Management, Strategisches Management
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen