Bernal Calvo Jorge Eduardo

- Gewährleistung eines starken internen Kontrollumfelds durch die Entwicklung und Verbesserung wirksamer interner Vorschriften - Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrolle und der regionalen Prozessharmonisierung. - Entwerfen, Implementieren, Bewerten und Überwachen des internen Kontrollrahmens. - Implementierung des Prozessdokumentationsstandards. - Zertifizierung interner Kontrollen im Rahmen des Internal Control Excellence-Modells. - Leitung Governance- und internen Kontrollinitiativen in Latam

- Leitung der internen Revisionspraktiken gemäß den IIA-Standards - Ausarbeitung den risikobasierten internen Revisionsplan, die Richtlinien, Verfahren und den Rahmen für die interne Revision Abteilung - Durchführung von Prozessaudits (ESG, TPRM, O2C, P2P, H2H, Lieferkette, Compliance, Beschaffung, F&C). - Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrolle und der regionalen Prozessharmonisierung. - Entwicklung und implementierung ein zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen Verbesserung Programm.

- Ausarbeitung des jährlichen risikobasierten internen Revisionsplans. - Durchführung von risikobasierten internen Audits in 3 Regionen, 21 Standorten. - Durchführung von Testprüfungen zur Messung der Wirksamkeit des internen Kontrollumfelds. - Identifizierung, Analyse und Bewertung der Auswirkungen potenzieller Risiken und Verbesserungsbereiche. - Erstellung und Präsentation von Executive Reports an die Geschäftsleitung. - Überwachung der Wirksamkeit von Prüfungsempfehlungen.

- Design und Implementierung eines umfassenden Risikomanagementmodells. - Identifizierung, Analyse und Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen Risiken in den Prozessen. - Erstellung von Aktionsplänen, die eine angemessene Entscheidungsfindung für ein effizientes Risikomanagement ermöglichen. - Überwachung der Wirksamkeit der umgesetzten Aktionspläne. - Definition und Implementierung interner Kontrollen zur Bewältigung der identifizierten Risiken. - Erstellung und Präsentation von Risikoberichten.

- Projektmanagement LATAM (Operations, IT, Interne Kontrolle, Risikomanagement, Prozesseffizienz und Infrastruktur). - Planung, Verwaltung und Maximierung des Ressourceneinsatzes für die Projekteinhaltung. - Projektrisikomanagement und Definition von Aktionsplänen zur Bewältigung der Risiken. - Management von multidisziplinären und überregionalen Arbeitsteams. - Definition, Kontrolle und Überwachung des Projektstatus. - Projektberichterstattung an das Senior Management und Stakeholders.

- Definition und Implementierung interner Kontrollen. - Implementierung des Servicequalitätsmodells. - Identifizierung und Analyse von Geldwäschemaßnahmen. - Cash Management und Kontrolle. - Abrechnung von Spesen und Aktenverwaltung. - Kontrolle, Analyse und Berechnung von Buchhaltungsposten im Büro. - Verwaltung und Kontrolle von Debit- und Kreditposten. - Budgetkontrolle. - Kontrolle und Integration von Kredit- und Inkassoaufzeichnungen. - Verwaltung von Investmentfonds.

- Durchführung von Betriebs-, Finanz- und Kreditprüfungen der internen Bereiche und des Filialnetzes. - Identifizierung, Analyse und Minderung von Risiken. - Abstimmung der Buchhaltungskonten - Vorbereitung und Durchführung interner Kontrollen. - Weiterverfolgung der Umsetzung der Empfehlungen zur Gewährleistung rechtzeitige Einhaltung. - Überprüfung der Integrität von Kreditakten und Einzahlungskonten. - Erstellung von Berichten an die Geldwäsche-Präventionsstelle.

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