Michael Dudnik
Bis 2022, Anti Money Laundering Officer, Osborne Clarke
Abschluss: Bachelor, Technische Hochschule Köln
Köln, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Michael Dudnik
- Erstellung von Customer Due Diligence Reports - Arbeit mit dem Handelsregister, Auswertung der Unterlagen aus dem Handelsregister (u.a. Gesellschafterlisten, Musterprotokolle, Gesellschaftsverträge) - Inernetrecherche und Aufbereitung relevanter Daten bezüglich zu prüfender Mandanten aufgrund Ihrer möglichen Relevanz im Geldwäschesektor
2 Jahre, Mai 2020 - Apr. 2022
Sachbearbeiter Unstimmigkeitsmeldungen
Bundesanzeiger
- juristische Bearbeitung komplizierter Unstimmigkeitsfragen im Transparenzregister. - ständiger Telefonkontakt mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und verschiedensten Unternehmen. - Prüfung bestimmter Eintragungen nach Ihrer Richtigkeit, sowohl formell als auch inhaltlich. - viel Teamarbeit und Einarbeitung neuer Mitarbeiter. - Repräsentation des Tranzparenzregisters nach außen. - Hilfestellung für externe Kunden bei der Transparenzregistereintrasgung.
6 Monate, Sep. 2019 - Feb. 2020
Werkstudent
DEVK
Ausbildung von Michael Dudnik
3 Jahre und 7 Monate, Aug. 2016 - Feb. 2020
Wirtschaftsrecht
Technische Hochschule Köln
3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2013 - Aug. 2016
Rechtsanwaltsfachangestellter
Krenzel & Partner GbR
Sprachen
Deutsch
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Russisch
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Englisch
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