Elena Dehl
Angestellt, AML Specialist, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Deutsche Leasing Gruppe
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Elena Dehl
Bis heute 6 Monate, seit Jan. 2024
AML Specialist, stellvertretende Geldwäschebeauftragte
Deutsche Leasing Gruppe11 Jahre und 9 Monate, Mai 2012 - Jan. 2024
Sanctions Analyst, AML/Financial Crime, stv. Geldwäschebeauftragte
OWH SE i.L.
Sanctions, Geldwäscheprävention, Weiterentwicklung der internen Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen zur Geldwäscheprävention und Einhaltung der internationalen Sanktionen; Beratung und Entscheidung bei komplexen Transaktionen und Geschäftsanfragen hinsichtlich der Embargo-/Sanktionseinhaltung, Beratung der Mitarbeiter in allen geldwäsche- und sanktions-relevanten Angelegenheiten, Erstellung von Risikoanalysen, Jahresberichte und Gap-Analysen, Schulung von Mitarbeiter, Reporting
1 Jahr und 9 Monate, Sep. 2010 - Mai 2012
Relationship Manager Russian Financial Institutions
VTB Bank (Deutschland) AG
1 Jahr, Aug. 2008 - Juli 2009
Spezialist Compliance
Commerzbank
8 Jahre, Okt. 1998 - Sep. 2006
Leitende Expertin
Russische Zentralbank
1996 - 1998
Spetialist Internal Control
Kasachische Zentralbank
Ausbildung von Elena Dehl
3 Jahre und 10 Monate, Sep. 1992 - Juni 1996
Finanzen und Kredit
Narxoz University, Almaty
Finanzen und Kredit, Bankenwesen
Sprachen
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Russisch
Muttersprache