Mag. Daniela Lombardini
Selbstständig, Compliance, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Unternehmensberatung Mag. Daniela Lombardini
Wien, Österreich
Werdegang
Berufserfahrung von Daniela Lombardini
Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2022
Compliance, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Unternehmensberatung Mag. Daniela Lombardini
• Beratung bei fallbezogenen Fragestellungen: Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Compliance, Sanktionen, Anti-Korruption • Analyse des Kundenportfolios • Analyse/Beratung beim Umbau von Geldwäsche- und Compliance-Organisationen • Evaluierung und Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitsrichtlinien • Begutachtung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei deren Erstellung • Evaluierung von Compliance-Monitoring-Systemen • Inhouse-Schulungen
3 Jahre und 4 Monate, Feb. 2013 - Mai 2016
Leitung Geldwäscheprävention
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
5 Jahre, Feb. 2008 - Jan. 2013
Compliance Officer
Österreichische Volksbanken AG
5 Monate, Juni 2007 - Okt. 2007
Manager
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Kapitalmarktrechtliche Beratung, Schwerpunkt auf Projekte, die sich mit aufsichtsrechtlichen Themen beschäftigen (z.B. Implementierung MiFID/WAG 2007)
1 Jahr und 11 Monate, Juli 2005 - Mai 2007
Leitung AML Compliance
Western Union International Bank GmbH
5 Jahre und 4 Monate, März 2000 - Juni 2005
Leiterin Rechtsabteilung
ecetra Central European e-Finance AG und ecetra Internet Services AG
6 Monate, Sep. 1999 - Feb. 2000
Leiterin der Rechtsabteilung
Caibon.com Internet Services AG
1 Jahr und 8 Monate, Okt. 1997 - Mai 1999
Mitarbeiterin der Rechtsabteilung
Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA)
Ausbildung von Daniela Lombardini
Rechtswissenschaften
Universität Wien
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen